Следите за нашими новостями в удобном формате Есть новость? Присылайте!
Блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной), ее бывшему мужу Артему Чекалину, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение за валютные операции с использованием подложных документов. Об этом 3 октября сообщили в прокуратуре Москвы.
«Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой)», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре уточнили, что преступление, в совершении которого обвиняют Лерчек, связано с ее фитнес-марафонами. Договоры при продаже этих марафонов заключилась с иностранными компаниями, оплата поступала на счета зарубежного банка. При этом блогеры предоставляли фальшивые документы в контролирующие органы. За пределы России таким способом было выведено более 250 млн рублей.
В ближайшее время обвиняемым изберут меру пресечения.
Ранее в этот день в МВД России сообщили, что Чекалины и их партнер подозреваются в незаконном выводе из России в Дубай более 250 млн рублей. Установлено, что они переводили денежные средства в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов, используя поддельные документы.
Накануне блогеров задержали на 48 часов. В отношении них возбуждено новое уголовное дело по ст. 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
В марте 2023 года в отношении Валерии и ее супруга Артема возбудили уголовное дело о неуплате налогов в размере около 300 млн рублей и легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.
В конце декабря 2023 года Следственный комитет (СК) России закрыл дело о неуплате налогов, но отказался прекратить разбирательство об отмывании средств. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 15 января текущего года сообщил, что Валерия и Артем Чекалины признали свою вину и полностью выплатили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей, поэтому расследование остановили.